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本次反洗錢客戶身份識別培訓(xùn)由合規(guī)與反洗錢崗?fù)跤陆?jīng)理主講，就反洗錢客戶身份識別業(yè)務(wù)的工作要點(diǎn)進(jìn)行講解，包括目前反洗錢的監(jiān)管形勢、處罰力度、相關(guān)法律法規(guī)的要求以及日常工作中的注意事項(xiàng)，并對客戶身份識別盡職調(diào)查的重要性以及具體工作流程進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

洗錢具有影響政府聲譽(yù)、擾亂經(jīng)濟(jì)秩序、威脅國家經(jīng)濟(jì)與金融安全、滋生腐敗，損害社會公平和正義等一系列危害。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)該成為預(yù)防洗錢活動的第一道屏障，確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)。作為反洗錢工作的一線人員，我們要提高反洗錢的積極性和主動性，時刻保持謹(jǐn)慎、高度警惕洗錢風(fēng)險。

通過本次培訓(xùn)，全體參與內(nèi)外勤員工對當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻環(huán)境有了更深刻的認(rèn)識，對保險反洗錢工作的必要性以及工作要點(diǎn)也有了更多的了解和掌握。洗錢的手法和步驟千變?nèi)f化、名目繁多，我們只有不斷提升反洗錢履職能力，了解和掌握保險反洗錢工作的程序及措施，切實(shí)提高客戶身份識別、重點(diǎn)可疑交易、大額交易報送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打擊洗錢行為。