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施甸警方斬?cái)鄡蓷l跨境網(wǎng)絡(luò)賭博鏈條，一個(gè)境外賭場被迫關(guān)停

時(shí)間:2021-09-23 14:13 來源:未知 微信公眾號(hào):yn2553 QQ公眾號(hào):800061629

近年來，隨著公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊賭博犯罪行為的深入，違法犯罪嫌疑人賭博場所由網(wǎng)下轉(zhuǎn)入網(wǎng)上。各種APP軟件、互聯(lián)網(wǎng)廣告淪為了境外賭場的宣傳平臺(tái)，社會(huì)閑散人員、高學(xué)歷IT精英等不同社會(huì)群體成為了境外賭博場所招募的代理商、參與者，共同搭建了一條條為網(wǎng)絡(luò)賭場“吸金”的利益鏈條。2021年9月14日，施甸警方歷時(shí)6個(gè)月偵辦了一起開設(shè)賭場案，涉案人員遍布福建、云南、湖南三省以及云南12個(gè)州市。此案告破，斬?cái)嗔藘蓷l為跨境賭博提供信息網(wǎng)絡(luò)和資金幫助的利益鏈條，打掉犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結(jié)扣押涉案資金748.36萬元、手機(jī)104部、銀行卡50張，一個(gè)境外賭場被迫關(guān)停。























宣戰(zhàn)死灰復(fù)燃的“字花”賭博




















2008年，境外緬甸賭場曾利用猜“字花”的形式在云南邊境多市縣發(fā)展代理，社會(huì)各行業(yè)大批量人員參賭一度成為了當(dāng)時(shí)最風(fēng)靡的“游戲”，甚至有國家公職人員參賭導(dǎo)致傾家蕩產(chǎn)，最終走上犯罪道路。通過公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊治理，2010年開始境外賭場利用“字花”賭博的現(xiàn)象在邊境一帶得到有效遏制。

隨著2021年3月11日施甸警方掌握的一條線索，銷聲匿跡了近10年的“字花”賭博依托網(wǎng)絡(luò)，以微信群投注、兌現(xiàn)賭資這一迅捷、便利的參賭方式和交易形式重現(xiàn)，進(jìn)入了警方視線。施甸警方獲悉:“施甸縣老麥鄉(xiāng)李某等人加入了微信字花群，通過群主代理、線上投注、交易實(shí)施賭博。”這條線索，掀起了施甸警方與境外賭場較量的又一次博弈。



施甸警方根據(jù)線索抓獲李某等人時(shí)卻發(fā)現(xiàn)，李某僅只是利用網(wǎng)絡(luò)參賭的最底層會(huì)員，而整個(gè)案件涉案層級(jí)復(fù)雜、資金數(shù)額巨大難以估計(jì)，此案成為了打開“開設(shè)賭場”大案的一把“鑰匙”。順著李某的線索調(diào)查，遠(yuǎn)在云南省臨滄市的楊某是李某的上線群主，而僅在楊某手中建立的下級(jí)代理群就有11個(gè)，李某案僅是其中之一。

案件由保山市公安局治安支隊(duì)和施甸縣公安局共同偵辦，“3.11”專案組隨即成立。在對(duì)楊某進(jìn)行審訊后，楊某交代，從2020年6月開始，其通過網(wǎng)絡(luò)建群以字花賭博的方式接受投注，按照投注額的10%至15%提成代理費(fèi)，獲利了20余萬元。而其為了便于管理，委托了遠(yuǎn)在福建的一個(gè)速算團(tuán)隊(duì)為其提供代理賬目、資金結(jié)算。

在楊某落網(wǎng)的第7天，民警奔赴福建省三明市將6名速算團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人抓獲。抓獲現(xiàn)場，6名犯罪嫌疑人還在緊張的對(duì)各個(gè)微信群“字花”投注資金進(jìn)行統(tǒng)計(jì)速算。令人意外的是，這個(gè)速算團(tuán)隊(duì)不僅僅只接受了楊某一人的委托，他們還為20多家境外賭場提供服務(wù)，而每天賭資流量都在100萬元左右。






















神秘蔡先生牽出案外案




















隨著案件偵辦的深入，該測算團(tuán)隊(duì)的電子證據(jù)被警方固定，然而一個(gè)名為“蔡先生”的銀行流水賬號(hào)交易資金量特別巨大，引起了施甸警方的注意。專案組通過偵查，鎖定了犯罪嫌疑人在湖南省。3月26日，專案組輾轉(zhuǎn)湖南省株洲市將涉嫌另案開設(shè)賭場犯罪嫌疑人楊某乙及為其提供資金結(jié)算的莫某抓獲�？闪罹�?jīng)]想到的是，楊某乙使用著名為“蔡先生”的銀行賬號(hào)，卻并不是蔡先生，他僅只是“蔡先生”線下的“二當(dāng)家”。

楊某乙告訴警方，他沒有見過蔡先生本人，只知道蔡先生經(jīng)常在緬甸一帶活動(dòng)。而其除了雇傭警方已抓獲的速算團(tuán)隊(duì)外，“蔡先生”還同時(shí)在福建雇傭另一個(gè)速算團(tuán)隊(duì)為自己提供賭資結(jié)算服務(wù)。就在神秘“蔡先生”的身份成謎時(shí)，專案組另一組民警通過銀行卡注冊信息和電話號(hào)碼鎖定了云南省的周某，并將周某抓獲。



周某交代，名為“蔡先生”的銀行卡確實(shí)是通過其身份信息辦理的，而周某將這張銀行卡和支付寶提供給了在緬甸的妹妹使用。在反詐中心和銀行發(fā)現(xiàn)該卡有大額資金流動(dòng)向其提醒詢問時(shí)，周某還一直謊稱是自己使用。同時(shí)，警方還發(fā)現(xiàn)，周某長期收購了大量二手機(jī)寄往緬甸境外幫助違法犯罪活動(dòng)，周某也因此涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)被公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

與此同時(shí)，施甸警方對(duì)楊某乙提供的第二個(gè)速算團(tuán)隊(duì)線索進(jìn)行調(diào)查，在福建警方的配合下于4月11日在福建省三明市抓獲正在進(jìn)行犯罪活動(dòng)的速算團(tuán)伙黃某等三人。直至8月22日，隨著最后一名江西籍犯罪嫌疑人李某到保山市公安局投案自首，該速算團(tuán)隊(duì)犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)速算團(tuán)伙使用的統(tǒng)計(jì)軟件系其中一名計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)的大學(xué)生自主研發(fā)，能夠自動(dòng)提取不同微信群內(nèi)容，自動(dòng)對(duì)微信群內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。該團(tuán)伙聯(lián)系上境外賭場后，實(shí)時(shí)提供每種“押注動(dòng)物”的賭資總額、賠付、虧盈大盤圖和結(jié)算圖。經(jīng)警方排查，涉賭人員涉及云南12州市人員。





















海量數(shù)據(jù)下的抽絲剝繭




















隨著偵查辦案的深入，兩條網(wǎng)絡(luò)賭博鏈條涉案主犯全部落網(wǎng)，先后3名犯罪嫌疑人迫于壓力先后向警方投案自首。而警方在兩個(gè)速算團(tuán)隊(duì)獲取的電子證據(jù)裝了滿滿1T硬盤，偵查訊問和大量的證據(jù)核實(shí)考驗(yàn)著警方的辦案能力。

據(jù)調(diào)查，兩個(gè)速算團(tuán)隊(duì)日均賭資流動(dòng)數(shù)額在300萬元左右，兩名團(tuán)伙負(fù)責(zé)人銀行卡、微信、支付寶賭資交易數(shù)據(jù)達(dá)60萬余條。在海量數(shù)據(jù)里逐條梳理證據(jù)，與犯罪嫌疑人逐一核對(duì)任務(wù)量之大難以想象。

專案組民警每天從早到晚要對(duì)每一條轉(zhuǎn)賬信息進(jìn)行梳理，并到看守所逐條對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行反復(fù)訊問核對(duì)。一份訊問筆錄要做4個(gè)多小時(shí)，被訊問最多的一名犯罪嫌疑人做了9份筆錄。


“每天都在和轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)打交道，必須要確認(rèn)每一筆賭博轉(zhuǎn)賬數(shù)額才能為訴訟服務(wù)，最終將犯罪嫌疑人繩之以法，容不得一點(diǎn)馬虎。”主辦民警段警官介紹，現(xiàn)在分批起訴，警方已逮捕移送起訴13人，取保候?qū)?人，人民法院已經(jīng)宣判2人，涉案卷宗達(dá)65卷1.3萬頁。

施甸縣公安局副局長陳加慶介紹，境外賭場通過網(wǎng)絡(luò)向境內(nèi)滲透，大量發(fā)展網(wǎng)絡(luò)代理吸引公眾參與網(wǎng)絡(luò)賭博，僅2020年以來施甸縣公安局破獲跨境賭博刑事案件就有37起，抓獲犯罪嫌疑人44人，扣押、凍結(jié)涉案資金1458萬余元，凍結(jié)涉賭可疑銀行賬號(hào)324個(gè)。

“現(xiàn)在大量APP軟件、微信公眾平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)主頁刊載境外賭博網(wǎng)站宣傳視頻，為開設(shè)賭場提供了宣傳推廣。法律規(guī)定，幫助發(fā)布涉賭廣告累計(jì)達(dá)到200條就構(gòu)成犯罪�！标惣討c說，全面凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境加強(qiáng)源頭治理更需引起足夠重視，每少一條涉賭廣告便擠壓了一個(gè)跨境賭博犯罪的生存空間。
來源：云南法制報(bào)  張恒 楊劍鋒 

完


編輯：姜永華
責(zé)任編輯：楊清宗
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